Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "МТС-Банк"<BR>01.08.2023 12:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров: </P>
<P>Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2023 года: 7 человек. </P>
<P>Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. </P>
<P>Присутствовали: 7 членов Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №3</P>
<P>«Об утверждении Программы долгосрочного материального поощрения работников ПАО «МТС-Банк» с использованием Фантомных долей».</P>
<P>Решение по Вопросу №3, вынесенное на голосование:</P>
<P>3.2. Утвердить Положение о Программе долгосрочного материального поощрения работников ПАО «МТС-Банк» с использованием Фантомных долей.</P>
<P>
</P>
<P>Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали: </P>
<P>«ЗА» – 5 голосов.</P>
<P>«ПРОТИВ» – НЕТ.</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 голоса.</P>
<P>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №4</P>
<P>«Об утверждении Положения о премировании работников ПАО «МТС-Банк» в новой редакции».</P>
<P>Решение по Вопросу №4, вынесенное на голосование:</P>
<P>4.1. Утвердить Положение о премировании работников ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</P>
<P>
</P>
<P>Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали: </P>
<P>«ЗА» – 5 голосов.</P>
<P>«ПРОТИВ» – НЕТ.</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 голоса.</P>
<P>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 июля 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 31 июля 2023 года. Протокол № 609</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>И.В. Филатов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.08.2023г.</P>